广东韶钢松山股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月16日上午9:15至2021年11月16日下午3:00中的任意时间。

  2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼(B1001)会议室。

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共25人,代表股份1,405,006,901 股,占公司有表决权总股份的58.0695 %,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共5人,代表股份1,284,309,490 股,占公司有表决权总股份的53.0811%,参加本次股东大会网络投票的股东共20人,代表股份120,697,411 股,占公司有表决权总股份的4.9885 %,符合《公司法》和本公司章程的规定。

  公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所全奋、黄启发律师对本次大会进行见证。

  (一)审议通过了公司《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的议案》。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》。公司2021年度日常关联交易的调整以《关于更新调整2021年度日常关联交易计划的公告》为准。公司原第八届董事会2021年第六次临时会议审议通过的《关于调整2021年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。

  公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下:

  同意117,063,911 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.3537%;

  反对 4,419,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.6376 %;

  弃权10,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  同意117,063,911 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.3537%;

  反对 4,419,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 3.6376%;

  弃权10,600股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0087%。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  同意1,295,401,132 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1989 %;

  反对 109,595,169 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.8003 %;

  弃权 10,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  同意 11,888,242 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7851%;

  反对109,595,169 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90.2062 %;

  弃权 10,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0087 %。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》。表决情况如下:

  同意1,295,401,132 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1989 %;

  反对 108,594,669 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.7291 %;

  弃权1,011,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意11,888,242 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7850 %;

  反对108,594,669 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的89.3828%;

  弃权1,011,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.8322 %。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》。表决情况如下:

  同意1,295,401,132 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1989 %;

  反对 109,595,169 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.8003 %;

  弃权 10,600 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  同意 11,888,242 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7850 %;

  反对109,595,169 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的90.2063%;

  弃权 10,600 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0087 %。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》。表决情况如下:

  同意1,295,401,132 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.1989 %;

  反对 108,594,669 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 7.7291 %;

  弃权1,011,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0720 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

  同意11,888,242 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的9.7850 %;

  反对108,594,669 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的89.3828%;

  弃权1,011,100股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.8322 %。

  具体内容详见公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘2021年会计师事务所的公告》。

  同意 1,383,090,601 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4401 %;

  反对 5,821,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4144 %;

  弃权16,094,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1455 %。

  其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

  同意99,577,711 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的81.9610 %;

  反对5,821,800 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的4.7918 %;

  弃权16,094,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的13.2472 %。

  3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

  2.公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(详见2021年10月29日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯)。

  3.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2021年第三次临时股东大会法律意见书》。