管家婆彩图,2020香港一点红管家婆彩图,香港管家婆118玄机图,www.555671.com,www.491149.com

广东精艺金属股份有限公司公告(系列)

发布日期:2021-09-13 06:29   来源:未知   阅读:

  •   广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议书面通知已于2010年12月2日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2010年12月7日以传真与现场相结合的方式召开,公司董事冯境铭先生、李伟彬先生出席了现场会议,董事何曙华先生、羊林章先生、朱旭先生及独立董事崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

      《广东精艺金属股份有限公司关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      《广东精艺金属股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      经中国证券监督管理委员会《关于核准广东精艺金属股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2009]859号)核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)3,600万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币13.00元,募集资金总额为人民币468,000,000.00元,扣除发行费用人民币30,238,200.00元,实际募集资金净额为人民币437,761,800.00元,上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证,并出具了“广会所验字【2009】第号”《验资报告》。

      经2010年5月21日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,公司将15,000万元(占公司募集资金净额43,776.18万元的34.27%)暂时闲置募集资金用于补充流动资金,截止2010年11月19日,公司已将补充流动资金的暂时闲置募集资金全额归还至募集资金专户,使用期限未超过6个月,不存在违反深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的情形。

      由于公司募集资金投资项目中的部分配套流动资金在项目投产时才进行投入,且相关设备购置为分期付款,公司预计未来仍有较大额度的募集资金暂时闲置。现公司董事会同意再将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。

      本次将暂时闲置募集资金用于补充流动资金的前12个月内,公司不存在证券投资等高风险投资;本次将暂时闲置募集资金用于补充流动资金预计可节省财务费用400万元。公司将根据各募集资金投资项目的进展情况及时归还用于补充流动资金的募集资金,确保募集资金投资项目进度不受影响;同时,公司承诺,在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资及投资金额在1,000万元以上的风险投资。

      公司独立董事已对本议案发表意见:将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下提出的,可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证了公司全体股东、包括中小股东的利益;本次提出用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%、单次补充流动资金的时间也未超过6个月,未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定;同意将15,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。公司应根据各募集资金投资项目的进展情况及时归还用于补充流动资金的募集资金,确保募集资金投资项目进度不受影响。

      公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人王鸿远、许乃弟经核查后出具了《国信证券股份有限公司关于广东精艺金属股份有限公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》,认为:精艺股份本次闲置募集资金短期用于补充流动资金能够提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理办法》关于募集资金使用的相关规定。同时,精艺股份本次使用部分闲置的募集资金补充流动资金的金额超过募集资金净额的10%,须提交公司股东大会审议批准。

      其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月23日上午9:30 至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2010年12月22日下午15:00至2010年12月23日下午15:00期间的任意时间。

      (四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。淘码论坛首页

      广东精艺金属股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2010年12月7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名,实到监事三名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并以投票表决方式表决,本次监事会会议通过下列决议:

      会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将15,000万元(占公司募集资金净额43,776.18万元的34.27%)暂时闲置募集资金用于补充流动资金,使用期限自公司临时股东大会批准之日起不超过6个月。

      监事会认为,公司本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的相关规定;有利于提高募集资金的使用效率,有利于为公司和公司股东创造更大的利益;不存在改变募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

      广东精艺金属股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)第二届董事会将于2011年2月12日届满,本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),公司董事会现根据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,将第三届董事会的组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

      根据公司《章程》规定,本次董事换届选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

      本公司董事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东,有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

      本公司董事会、监事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的、单独或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东可向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

      (五)公司在发布召开关于选举第三届董事会董事的股东大会通知时,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明)报送深圳证券交易所审核。

      根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司董事候选人均为自然人,并且须具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事:

      其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明)

      证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2010-047

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

      广东精艺金属股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)第二届监事会将于2011年2月12日届满,本公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成监事会的换届选举工作(以下简称“本次换届选举”),公司监事会依据《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的有关规定,将第三届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人的任职资格等相关事项公告如下:

      本公司监事会及在2011年1月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

      根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》等的规定,本公司监事候选人均为自然人,并且须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事: